中安科股份有限公司于2016年7月14日召開第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議。董事會(huì)一致通過(guò)了關(guān)于提名公司董事候選人的議案、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案、關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案、關(guān)于下屬全資子公司申請(qǐng)銀行授信的議案、關(guān)于制定<中安科股份有限公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度>議案、關(guān)于召開公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，提名副總經(jīng)理付欣先生為公司董事候選人，同意其辭任公司董事會(huì)秘書一職，聘任副總經(jīng)理王蕾女士擔(dān)任董事會(huì)秘書。
董事會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng) 右排右起：董事：吳巧民（右三）、付欣(右二)；左排左起：監(jiān)事:吳展新（左二）、陳亞南（左一）；董事會(huì)秘書：王蕾（右一）
